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时间:2018-04-30 21:35来源:未知 作者:admin 点击:
依法存续经营上述关联方均,况良好资信情,易均能正常结算与公司以往的交,关联交易有履约保障与公司的日常经营性。 015年日常经营性关联交易公司增加的与部分关联方2,)购买

  依法存续经营上述关联方均,况良好资信情,易均能正常结算与公司以往的交,关联交易有履约保障与公司的日常经营性。

  015年日常经营性关联交易公司增加的与部分关联方2,”)购买接头盒、箱体、尾纤、分路器等产品主要是向中天宽带技术有限公司(“中天宽带,购买线路金具、光缆金具、光伏支架等产品向江东金具设备有限公司(“江东金具”),购买铜带、铜杆、铜管、铁路贯通地线等产品向中天合金技术有限公司(“中天合金”),品”)购买光纤光缆设备、电力电缆设备、光纤预制棒设备、光伏设备和元器件等产品向中天昱品科技有限公司(“中天昱品”)、上海昱品通信科技有限公司(“上海昱,中天丹琪”)购买光缆、导线等产品向四川中天丹琪科技有限公司(“,购买高低压开关柜等产品向中天电气技术有限公司,海亚东供应链管理有限公司(“亚东物流”)提供货物运输服务并由南通江东物流有限公司(“江东物流”)、中天科技集团上,程”)提供光缆、电缆、导线工程施工服务由江苏中天科技工程有限公司(“中天工,海大酒店有限公司(“南通黄海”)提供住宿、餐饮、会务等服务由如东中天黄海大酒店有限公司(“如东黄海”)、南通中天黄,中天研究院”)租赁房屋及办公场所向江苏中天科技研究院有限公司(“。时同,生产经营需要出于关联方的,线、电缆、木盘、铁盘、钢带等产品公司向关联方销售光纤、光缆、导。

  务、房屋租赁等关联交易的定价原则是:按市场价格定价公司与上述关联方有关购买、销售产品和接受、提供劳。

  易主要是为了降低原材料成本公司发生日常经营性关联交,输费用节约运,经营效率提高生产,和服务质量保证产品,场竞争力增强市,经营管理同时便于。出于对方的生产经营需要向关联方销售产品则是。

  东金具的客户存在重合公司与中天宽带、江,价格为基础捆绑销售故在销售时以市场,统性解决方案提供全面系,同效应产生协,场占有率和竞争力扩大公司产品市,合盈利能力提高产品综。

  带、铜杆、铜管等原材料公司向中天合金购买铜,运输费用可节约,成本优势有一定,量保证且有质。

  中天昱品购买设备公司向上海昱品、,力及市场信誉由于其技术能,服务方面更有保障使公司在设备售后。

  团队和丰富的现场工作经验中天工程具有优质的施工,路施工、维护服务为公司提供通信线,更有效地执行施工方案能够保证工程质量、。

  因地理位置与公司邻近如东黄海、南通黄海,质量好且服务,客户、举办商务会议公司在其酒店接待,便捷较为,有保证服务,好的市场关系有利于建立良。

  业务扩展公司因,租赁部分办公场所向中天科技研究院,置邻近地理位,调管理便于协。

  非关联方股东利益为了维护公司及,的日常经营性关联交易针对上述各项连续发生,辅助材料购销、房屋租赁、工程施工等合同公司与关联方都签订了有关产品购销、生产,公允、合理交易价格。方的关联交易公司与各关联,交易定价原则执行由于严格按照关联,经营成果产生不利影响不会对公司财务状况和。

  加与部分关联方2015年日常经营性关联交易的意见3、《江苏中天科技股份有限公司独立董事关于公司增》

  增加与部分关联方2015年日常经营性关联交易的书面意见4、《江苏中天科技股份有限公司独立董事关于事前认可公司》

  存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏本公司董事会及全体董事保证本公告内容不,和完整性承担个别及连带责任并对其内容的真实性、准确性。

  中天世贸有限公司、中天光伏材料有限公司、中天储能科技有限公司、中天科技集团上海国际贸易有限公司、中天科技印度有限公●被担保人名称:中天科技光纤有限公司、中天科技海缆有限公司、中天科技精密材料有限公司、中天科技装备电缆有限公司、司

  调整后本次,授信提供担保额度合计减少3970万元公司为控股子公司2015年银行综合,额度合计为660870万元累计为控股子公司提供担保。调整外除上述,供担保的其他情况均未发生变化公司2015年为控股子公司提。

  ”)于2015年4月20日召开第五届董事会第十六次会议江苏中天科技股份有限公司(以下简称“中天科技”或“公司,015年银行综合授信提供担保的议案》审议通过了公司《关于为控股子公司2,信提供担保的总额度为664840万元决议2015年为控股子公司银行综合授。经公司2014年度股东大会审议通过该担保事项于2015年5月13日。

  综合授信变动的实际情况根据部分控股子公司银行,流动资金的实际需要以及业务发展中补充,额度基础上在原定担保,015年担保额度进行调整公司拟对部分控股子公司2,况如下基本情:

  调整后本次,授信提供担保额度合计减少3970万元公司为控股子公司2015年银行综合,额度合计为660870万元累计为控股子公司提供担保。

  调整外除上述,供担保的其他情况均未发生变化公司2015年为控股子公司提。

  召开了第五届董事会第二十一次会议1、公司于2015年10月27日,董事9名应参会,董事9名实际参会,司2015年银行综合授信提供担保额度的议案》一致审议通过了公司《关于调整为部分控股子公,15年的担保额度进行调整决议对部分控股子公司20,合授信提供担保额度合计减少3970万元调整后公司为控股子公司2015年银行综,额度合计为660870万元累计为控股子公司提供担保。调整外除上述,供担保的其他情况均不发生变化公司2015年为控股子公司提。

  光纤预制棒经营范围:,纤、光缆特种光,纤、光缆普通光,电缆电线,售及其配套器件与工程设计、安装、施工特种电缆、铝包钢、铝合金成缆制造、销;需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务经营本企业自产产品的出口业务和本企业所,止进出口的商品及技术除外但国家限定公司经营或禁。

  、电缆、海底光缆经营范围:电线,电缆海底,及配套连接器海底复合电缆,头盒接,设备终端,0KV交联电缆10KV-22,架空线绝缘,电缆控制,线(OPGW)光纤复合架空地,金杆铝合,铝管铜、,铝排铜、,、销售及技术服务电工器材的生产;经营(集装箱、危险品货物除外)从事港口货物装卸、仓储的港口;类商品的进出口业务自营和代理上述各,止进出口的商品及技术除外但国家限定公司经营及禁。

  、特种光缆、光学器件、光学组件、纳米碳材料、塑料制品的制造和销售经营范围:光纤预制棒、光纤接插线、全光纤器件、光放大器、特种光纤;品及技术的出口业务经营本企业自产产;仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务经营本企业生产科研所需的原辅材料、仪器,禁止进出口的商品及技术除外但国家限定公司经营或国家;“三来一补”业务经营进料加工和。

  线、橡套软电缆、矿用电线电缆、电梯电缆、石油及地质勘探用电缆、各种控制、信号和通信电缆、光电复合缆、电缆附件、电缆材料生产、销售经营范围:船用电缆、机车车辆电缆、风能电缆、光伏电缆、核电站电缆、电气装备用电线电缆、高低压电力电缆、电机绕组引接软线、航空电;及技术的进出口业务自营或代理各类商品,止进出口的商品及技术除外但国家限定公司经营或禁。

  、电路板材料及带涂层的膜类研发、生产、销售经营范围:功能膜、光学薄膜、太阳能电池背板;光伏接线盒的研发、生产、销售高效太阳电池片、光伏组件及;限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外)自营和代理各类商品和技术的进出口业务(国家。

  生产(按环保部门意见组织生产)、销售、研发经营范围:锂电池、锂电池配套产品及其材料的;源设备、新能源路灯及其配套产品的研发、生产和销售交流不间断电源、逆变设备、通信设备用直流远供电;元器件研发、测试和销售电源管理系统和新型电子;配套产品的销售光伏组件及其;工安装及运营维护储能工程设计、施;和技术的进出口业务自营和代理各类商品,止进出口的商品和技术除外但国家限定公司经营或者禁。

  (国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)经营范围:自营和代理各类商品及技术的进出口业务;或限制经营的项目除外国内贸易(国家禁止;项规定的国家有专,可后经营)取得相应许;备的研发、制造线缆产品及设;服务仓储。

  和技术的进出口业务经营范围:从事货物;投资实业;管理投资;线电,缆电,备及配件机械设,料及制品金属材,面卫星接收装置)通信设备(除地,元器件的销售电子设备及,的技术研发、技术转让、技术咨询、技术服务上述商品及通信、电力、电子信息专业领域内;计、安装、施工服务通信和电力工程的设。

  光纤复合架空相线(OPPC)的生产、销售经营范围:光纤复合架空地线(OPGW)和。

  综合授信变动的实际情况根据部分控股子公司银行,资金的实际需要以及补充流动,额度基础上在原定担保,2015年担保额度进行调整公司计划对部分控股子公司,细如下具体明:

  光伏材料有限公司、中天储能科技有限公司、中天科技印度有限公司银行综合授信主要是用于补充生产经营流动资金中天科技光纤有限公司、中天科技海缆有限公司、中天科技精密材料有限公司、中天科技装备电缆有限公司、中天,于开立保函、信用证、远期锁汇及贷款中天世贸有限公司银行综合授信主要用,行综合授信主要是用于补充贸易流动资金中天科技集团上海国际贸易有限公司银。合授信提供担保公司为上述综。

  次调整后公司本,信提供担保额度合计减少3970万元为控股子公司2015年银行综合授,额度合计为660870万元累计为控股子公司提供担保。

  调整外除上述,供担保的其他情况均未发生变化公司2015年为控股子公司提。

  经审议1、,15年担保额度是根据其银行综合授信变动情况董事会认为:公司本次调整部分控股子公司20,充流动资金的实际需要以及各公司业务发展补,司担保额度调整外除9家控股子公,供担保的其他情况均未发生变化公司2015年为控股子公司提。公司均具有较强的抗风险能力作为被担保人的公司之控股子,合授信提供担保公司为其银行综,发展和日常经营有利于公司业务,盈利能力提升有利于公司。015年银行综合授信提供担保额度事项故同意本次公司调整为部分控股子公司2。

  被担保人均为公司之控股子公司2、独立董事发表如下意见:,变动情况和各家公司业务发展的实际需要其担保额度的调整是基于银行综合授信,保额度调整外除9家公司担,供担保的其他情况均未发生变化公司2015年为控股子公司提,控制在必要限度内调整后担保额度仍,及股东利益的情形不存在损害公司。015年银行综合授信提供担保额度事项同意本次公司调整为部分控股子公司2。

  公告日截止本,为660870万元公司对外担保累计数,公司提供担保均是为控股子,812539.20万元)的比例为81.33%占公司最近一期(2014年度)经审计净资产(。期的对外担保公司没有逾。

  分控股子公司2015年银行综合授信提供担保额度的意见》3、《江苏中天科技股份有限公司独立董事关于公司调整为部。

  存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏本公司董事会及全体董事保证本公告内容不,和完整性承担个别及连带责任并对其内容的真实性、准确性。

  海证券交易所[微博]股东大会网络投票系●本次股东大会采用的网络投票系统:上统

  表决方式是现场投票和网络投票相结合的方(三) 投票方式:本次股东大会所采用的式

  易所网络投票系统采用上海证券交,为股东大会召开当日的交易时间段通过交易系统投票平台的投票时间,-9:25即9:15,11:309:30-,-15:0013:00;大会召开当日的9:15-15:00通过互联网投票平台的投票时间为股东。

  业务相关账户以及沪股通投资者的投票涉及融资融券、转融通业务、约定购回,大会网络投票实施细则》等有关规定执行应按照《上海证券交易所上市公司股东。

  的公司第五届董事会第二十一次会议提交以上议案由2015年10月27日召开,易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》相关公告及披露文件详见2015年10月29日上海证券交。

  所股东大会网络投票系统行使表决权的(一) 本公司股东通过上海证券交易,定交易的证券公司交易终端)进行投票既可以登陆交易系统投票平台(通过指,平台(网址:进行投票也可以登陆互联网投票。票平台进行投票的首次登陆互联网投,成股东身份认证投资者需要完。网投票平台网站说明具体操作请见互联。

  股东大会网络投票系统行使表决权(二) 股东通过上海证券交易所,多个股东账户如果其拥有,任一股东账户参加网络投票可以使用持有公司股票的。票后投,同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相。

  络投票平台或其他方式重复进行表决的(三) 同一表决权通过现场、本所网,票结果为准以第一次投。

  公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表)(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分,理人出席会议和参加表决并可以以书面形式委托代。必是公司股东该代理人不。

  省南通经济技术开发区2、登记地点:江苏,份有限公司证券部江苏中天科技股,月16日前邮寄或传真至证券部异地股东可将登记内容于11,股东大会上的表决权逾期视为放弃在该次。

  印件、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记(2)法人股东持股东证券账户卡、法人营业执照复;

  委托书、股东本人身份证、上海证券账户卡、代理人本人身份证办理登记手续(3)异地股东可用信函或传线)委托代理人必须持有股东签署或盖章的授权;

  小时前送达或邮寄至公司董事会办公室或公司证券部(5)投票代理委托书应当在本次会议召开前二十四。授权他人签署的委托书由委托人,他授权文件应当经过公证授权签署的授权书或者其,送达公司证券部并与委托书一并。

  络投票的股东(6)选择网,投票平台(网址:)直接参与股东大会投票可以通过上海证券交易所交易系统或互联网。

  的处理方式:网络投票期间3、网络投票系统异常情况,突发重大事件的影响如网络投票系统遇,进程按当日通知进行则本次股东大会的。

  天路6号江苏中天科技股份有限公司证券联系地址:江苏省南通经济技术开发区中部

  11月19日召开的贵公司2015年第二次临时股东大会兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2015年,使表决权并代为行。

  ”或“弃权”意向中选择一个并打“√”委托人应在委托书中“同意”、“反对,托书中未作具体指示的对于委托人在本授权委,己的意愿进行表决受托人有权按自。

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  工板块上市公司的划分为引导、规范国防军,年10月27日发布了中上协军工委国防军工板块名单中国上市公司协会(以下简称“中上协”)于2015,(以下简称“公司”)入选江苏中天科技股份有限公司。防军工板块划分标准》根据《中上协军工委国,性较高、军品业务规模较大的上市公司组成中上协军工委国防军工板块由军品业务重要。

  年的积累经过十多,在国内处于领先地位公司海缆业务目前,的军品供货资质并已具备完整,洋国防建设服务于海。务主要为海底光缆及海工器件目前公司涉及军工装备的业,及舰船用光缆、特种电缆等通信光纤、光缆及设备以,监测系统、军工装备及军用工程应用于军用通信系统、军用安防。品牌影响力和市场竞争力此次入选有利于提升公司,市场拓展有积极意义和促进作用对公司的生产经营和相关业务的。

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  天科技集团有限公司(以下简称“中天科技集团”)将其所持有的公司部分股权进行质押的通知江苏中天科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年10月28日收到控股股东中。件流通股(占公司总股本的1.04%)质押给中中天科技集团将其持有的公司900万股无限售条国

  司如东支行股份有限公,算有限责任公司上海分公司办理了股权质押登记并于2015年10月26日在中国证券登记结,技集团办理解除质押登记手续之日止质押期限自质押登记日起至中天科。持有公司股份17中天科技集团直接,全部为无限售条件流通股)323.2371万股(,的20.08%占公司总股本。份质押后此次股,质押本公司股份2中天科技集团累计,5万股00,的2.32%占公司总股本。

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